Co robimy?
Doradzamy compliance oficerom działającym u naszych Klientów, a także zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności prawnej dla tych organizacji, które nie powołały takiego wewnętrznego specjalisty.
Przeprowadzamy audyty zgodności prawnej w różnych obszarach działalności przedsiębiorców. Pomagamy wdrożyć rozwiązania, dokumenty, polityki i procedury zapewniające zgodność z wymogami prawnymi, a następnie zapewniany bieżące wsparcie w zakresie utrzymywania zgodności. W razie potrzeby rekomendujemy odpowiednie działania naprawcze i pomagamy je zrealizować.
Organizujemy szkolenia dotyczące wymogów prawnych dla kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności, a także dla pozostałych pracowników u naszych Klientów.
Współpracujemy z komórkami ds. zapewnia zgodności w zagranicznych centralach naszych klientów w celu dostosowania globalnych polityk do wymogów polskiego prawa i realiów rynkowych w Polsce.
Nasze usługi legal compliance oferujemy Klientom nie tylko na etapie rozpoczęcia nowego rodzaju działalności, ale również w przypadku istotnych zmian regulacyjnych czy też jako rutynowe wsparcie w celu bieżącego zapewnienia zgodności.
Ocena wymogów regulacyjnych
Ocena wymogów regulacyjnych dla inwestorów zagranicznych rozpoczynających działalność w Polsce
Audyty
Audyty zgodności z prawem w poszczególnych obszarach
Tworzenie dokumentacji i procedur wewnętrznych zapewniających zgodność regulacyjną
Dostosowanie już istniejącej dokumentacji do przepisów prawa
Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i możliwości jej ograniczenia
Compliance w obszarze prawa pracy
Zapewnienie zgodności w zakresie zatrudniania cudzoziemców
Compliance w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Zapewnienie zgodności w obszarze danych osobowych
ESG
Sekretariat korporacyjny
Ład korporacyjny
Sankcje gospodarcze
Pomoc w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego
Zapewnienie zgodności prawnej w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa
Procedury „poznaj swojego Klienta”, weryfikacja danych kontrahentów w dostępnych bazach
Sygnaliści
Informowanie nt. zmian w przepisach
Szkolenia
